{"id":658,"date":"2024-06-26T06:47:50","date_gmt":"2024-06-26T06:47:50","guid":{"rendered":"https:\/\/lexpert.cetrexmarketing.com\/?p=1634"},"modified":"2026-04-15T08:05:38","modified_gmt":"2026-04-15T08:05:38","slug":"inversores-extranjeros-y-testaferros-en-arabia-saudi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexpert.cetrexmarketing.com\/es\/inversores-extranjeros-y-testaferros-en-arabia-saudi\/","title":{"rendered":"Inversores extranjeros y testaferros en Arabia Saud\u00ed"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

I. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Los inversores extranjeros que quieren expandir sus actividades y negocios a Arabia Saud\u00ed tienden a centrarse en estudiar el mercado y las oportunidades de negocio. Sin embargo, los aspectos regulatorios se consideran un punto clave a la hora de invertir en Arabia y tambi\u00e9n deber\u00edan tenerse en cuenta.<\/p>\n

Una sociedad que desee entrar en el mercado de Arabia debe empezar por el Ministerio de Inversiones, el cual juega un papel fundamental en la concesi\u00f3n de licencias a sociedades extranjeras o a personas que tengan una residencia premium. No obstante, hay actividades que est\u00e1n reservadas a los nacionales saud\u00edes o que requieren aprobaciones por parte de otras autoridades.<\/p>\n

Las inversiones extranjeras en Arabia deben cumplir una serie de est\u00e1ndares financieros y regulatorios. Estos tienen el objetivo de mantener el buen funcionamiento del mercado, as\u00ed como de protegerlo de infracciones que lo pueden afectar negativamente. En algunas ocasiones los inversores que no cumplen dichos requisitos acuden a arreglos de asociaci\u00f3n ficticia o de testaferro con un socio o propietario saud\u00ed. Estos acuerdos de testaferro violan la ley saud\u00ed y por tanto pueden resultar en consecuencias negativas para la propia sociedad saud\u00ed y los socios.<\/p>\n

En este art\u00edculo comentamos los acuerdos de testaferro en Arab\u00eda Saud\u00ed y sus consecuencias negativas.<\/p>\n

II. Comentarios<\/strong><\/p>\n

Invirtiendo en el Reino<\/strong><\/p>\n

No cabe duda de que el Reino de Arabia Saud\u00ed est\u00e1 considerado un destino de inversi\u00f3n a nivel mundial, especialmente dentro del \u00e1mbito de Oriente Medio. El crecimiento econ\u00f3mico en el pa\u00eds y los megaproyectos requieren de la seriedad del capital extranjero para entrar en el mercado, y por ello el Ministerio de Inversiones se considera el organismo principal para ayudar a los inversores a cumplir con los requisitos a los que est\u00e1n obligados. Este organismo trabaja regularmente con inversores y compa\u00f1\u00edas para facilitar los procesos de constituci\u00f3n de sociedades de acuerdo con la normativa, y tiene como objetivo atraer y mantener inversiones s\u00f3lidas que contribuyan positivamente al crecimiento de la econom\u00eda y al desarrollo sostenible en Arabia, mediante la transferencia y localizaci\u00f3n de conocimiento t\u00e9cnico en el campo de la industria, la diversificaci\u00f3n de la econom\u00eda, el crecimiento de las exportaciones, as\u00ed como el desarrollo del capital humano saud\u00ed y la competitividad de los productos locales en los mercados globales.<\/p>\n

Por consiguiente, los inversores deben trabajar de acuerdo con la normativa, que requiere de experiencia local e internacional, capacidades organizativas y financieras para invertir en Arabia mediante el uso de los est\u00e1ndares m\u00e1s avanzados, un plan para emplear y entrenar a empleados saud\u00edes, y un compromiso de c\u00f3mo pueden contribuir a la transferencia de tecnolog\u00eda, a la localizaci\u00f3n de puestos de trabajo de calidad, y a la promoci\u00f3n de los productos saud\u00edes. Adicionalmente, observamos una creciente tendencia de personas f\u00edsicas y sociedades a establecerse en Arabia para crecer econ\u00f3micamente, ya sea trasladando su sociedad cabecera regional o invirtiendo en otras sociedades, ya sea conjuntamente con socios locales o individualmente.<\/p>\n

La digitalizaci\u00f3n y automatizaci\u00f3n de los sistemas electr\u00f3nicos de la Administraci\u00f3n saud\u00ed ha facilitado y acortado muchos procedimientos que anteriormente requer\u00edan de plazos superiores, incluyendo la concesi\u00f3n de licencias. El Ministerio de Inversiones trabaja en cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n con otras agencias gubernamentales. El Ministerio de Inversiones tambi\u00e9n provee servicios post-licencia, como por ejemplo facilitar los procesos mediante los centros de relaciones del inversor. Adem\u00e1s, su labor de supervisi\u00f3n y control sobre el cumplimiento de los requisitos tambi\u00e9n ha mejorado significativamente.<\/p>\n

Acuerdos de testaferro<\/strong><\/p>\n

Algunas sociedades o personas f\u00edsicas que no cumplen con los requisitos regulatorios buscan otras v\u00edas para hacer negocio en el Reino. Una de estas v\u00edas son los acuerdos de testaferro. Bajo estos acuerdos, el inversor extranjero se esconde detr\u00e1s del nombre de un nacional saud\u00ed o una sociedad saud\u00ed, y con ello lleva a cabo actividad econ\u00f3mica en Arabia.<\/p>\n

Los acuerdos de testaferro entre personas que son nacionales saud\u00edes y un inversor extranjero, ya sea persona f\u00edsica o jur\u00eddica, con el prop\u00f3sito de llevar a cabo negocio en Arabia, violan la legislaci\u00f3n del Reino. Al practicar una actividad econ\u00f3mica sin las licencias necesarias se infringe, entre otras, la ley sobre anti-ocultaci\u00f3n. Este tipo de conductas pueden ser consideradas un crimen, resultando en sanciones de hasta 5 millones de SAR y\/o prisi\u00f3n por un plazo de 5 a\u00f1os. Las sanciones se duplican en caso de repetici\u00f3n.<\/p>\n

En el pasado, el Ministerio de Comercio ejerc\u00eda las labores de supervisi\u00f3n e investigaci\u00f3n solo. De un tiempo a esta parte, ha incrementado su actividad, y en la actualidad trabaja con m\u00faltiples Administraciones y agencias p\u00fablicas para controlar las infracciones relativas a esta normativa, incluyendo al Ministerio de Recursos Humanos, Desarrollo y Asuntos Sociales; al Ministerio de Asuntos Rurales y de Municipios; a la Autoridad sobre Zakat, Impuestos y Aduanas, etc.<\/p>\n

Otras consecuencias negativas de los acuerdos de testaferro<\/strong><\/p>\n

Adicionalmente a lo anterior, los acuerdos de testaferro tambi\u00e9n pueden resultar en implicaciones fiscales negativas.<\/p>\n

Las sociedades extranjeras que son residentes fiscales en Arabia est\u00e1n sujetas, como regla general, al impuesto sobre sociedades al tipo del 20%. En contraste, las sociedades locales que son participadas \u00edntegramente por nacionales saud\u00edes \u00fanicamente est\u00e1n sujetas al Zakat al tipo del 2.5%. La legislaci\u00f3n del impuesto sobre sociedades especifica las obligaciones que las personas extranjeras tienen, incluyendo la obligaci\u00f3n de darse de alta fiscalmente, de presentar declaraciones y pagar el impuesto a la Autoridad sobre Zakat, Impuestos y Aduanas, etc. Es preciso clarificar que las leyes fiscales no permiten o proh\u00edben una actividad \u2013 imponen consecuencias fiscales dependiendo de los hechos y circunstancias.<\/p>\n

Al entrar en un acuerdo de testaferro, una sociedad en Arabia que normalmente estar\u00eda sujeta al impuesto sobre sociedades del 20%, in la pr\u00e1ctica se autodeclara como sujeta \u00fanicamente al Zakat at 2.5%. La Autoridad sobre Zakat, Impuestos y Aduanas est\u00e1n al corriente de estas pr\u00e1cticas y con frecuencia las califican como evasi\u00f3n fiscal. Emiten actas de liquidaci\u00f3n e imponen sanciones con frecuencia. Hemos revisado varios pronunciamientos judiciales que condenaban a pagar los impuestos pendientes y sanciones, y ordenaban el encarcelamiento y\/o la suspensi\u00f3n de las actividades. Asimismo, es posible que se ordene la deportaci\u00f3n tras cumplir la condena y pagar todos los impuestos e importes pendientes.<\/p>\n

En resumen, llevar a cabo negocio bajo acuerdos de testaferro en Arabia Saud\u00ed no solo es ilegal, sino que adem\u00e1s es probable que resulte en consecuencias negativas severas, incluyendo el pago de mayores impuestos, sanciones, la disoluci\u00f3n obligatoria de la entidad, la cancelaci\u00f3n de las licencias, y hasta la confiscaci\u00f3n de fondos.<\/p>\n

Para evitar los problemas anteriores, los inversores extranjeros deben cumplir con todas las obligaciones legales y llevar a cabo negocio de acuerdo con la normativa de Arabia.<\/p>\n

III. \u00bfC\u00f3mo podemos ayudar?<\/strong><\/p>\n

Nuestro equipo de abogados tiene experiencia en asuntos de concesi\u00f3n de licencias y constituci\u00f3n de sociedades, requisitos regulatorios seg\u00fan las actividades de la sociedad, dise\u00f1o de estrategias fiscales, etc. en definitiva, ayudamos a los clientes a cumplir con la normativa en Arabia.<\/p>\n

No dude en contactarnos si necesita cualquier ayuda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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